SEMINARIO
Gestión estratégica de PLAFT en las COOPAC
Gestión estratégica de PLAFT en las COOPAC

¡El último evento técnico presencial del año ya está listo!  

El presente Encuentro sobre la gestión del riesgo de Lavado de Activos en las COOPAC está enfocado en presentar y desarrollar los aspectos estratégicos de la gestión del riesgo de PLAFT, así como la labor de cada uno de los actores involucrados normativamente en su ejecución. Fortaleceremos las capacidades de todos los participantes a través de presentación de información altamente relevante, casuística y buenas prácticas locales y regionales.  

Este encuentro ha sido cuidadosamente diseñado para satisfacer los requerimientos que todo oficial de cumplimiento, directivo de consejo de administración, vigilancia, gerente general y auditor interno debe conocer sobre la gestión del riesgo de PLAFT en las COOPAC 

Objetivo
  • Fomentar la colaboración efectiva entre los oficiales de cumplimiento y los órganos de gobierno de las COOPAC propiciando un entendimiento sólido de cómo trabajar de manera estratégica para prevenir el Lavado de Activos.
  • Reforzar los puntos clave de la legislación aplicable para cumplir con los requisitos legales en la prevención de Lavado de Activos en COOPAC.
  • Sensibilizar sobre la importancia de la visión estratégica de PLAFT partiendo de la interacción del oficial de cumplimiento con los consejos, comités y funcionarios a través de casuística y buenas prácticas provenientes de referentes del sector a nivel regional y local.
Temas
Jueves, 07 de Diciembre de 2023
09:00 am

El presente Encuentro sobre la gestión del riesgo de Lavado de Activos en las COOPAC está enfocado en presentar y desarrollar los aspectos estratégicos de la gestión del riesgo de PLAFT, así como la labor de cada uno de los actores involucrados normativamente en su ejecución. Fortaleceremos las capacidades de todos los participantes a través de presentación de información altamente relevante, casuística y buenas prácticas locales y regionales.

Expositor(es)
juan carlos medina
PERÚ
consultor y conferencista internacional | independiente

Speaker - Consultor y conferencista internacional, experto en gestión de riesgos, Compliance, prevención de LAFT, gobierno corporativo y control interno (auditoria). Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN. Ex Asesor de diversos grupos financieros regionales. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex Presidente de la Asociación de Egresados de EGADE Business School (Tec de Monterrey). Ex Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en entidades financieras latinoamericanas. Magister. Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú. 

aldo diez
PERÚ
gerente de control interno | grupo bd capital

Contador Público Colegiado, Magíster en Auditoria por la Pacific Business School y Auditor Certificado en ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno por la organización internacional PECB. 

Actualmente, se desempeña como Gerente de Control Interno del Grupo BD Capital, grupo financiero independiente enfocado en administración de fondos, banca de inversión y titulizaciones con inversiones realizadas por más de US$ 1,500 millones en Latinoamérica. 

Funcionario de Control Interno de BD Capital SAF por 7 años a cargo de Programas y Reportes de Control Interno al Directorio, así como del diseño e implementación de actividades de control interno para evaluar el cumplimiento operativo y regulatorio de los Reglamentos de Riesgo Operativo, Gestión Integral de Riesgo, Seguridad de la información, y Continuidad del Negocio. 

alex tipe
PERÚ
asesor legal | fenacrep

Abogado titulado por la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), especializado en derecho cooperativo, corporativo y civil patrimonial. Asesor legal de la FENACREP. 

roberto llanos
PERÚ
ejecutivo de tecnología de información, transformación digital. | independiente

Gerente de Sistemas en Santander Consumer Perú, Gerente de Tecnología en Cencosud Scotiabank y Gerente Principal de Aplicaciones TI en Scotiabank Perú. También ha sido Gerente de PMO de TI en Corporación Grupo Romero y Gerente de Sistemas en Tramarsa. Ingeniero de Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, MBA por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP. Especialización en Gestión de Proyectos en TEC de Monterrey sede Lima y asistió al Programa de Alta Gerencia (PAG) de INCAE Costa Rica.

edwin calderón fuentes
PERÚ
ejecutivo especializado en gestión integral de riesgos y procesos de gobernanza. auditor interno certificado (cia) y especialista certificado en delitos financieros (cfcs) | independiente

Ejecutivo especializado en gestión integral de riesgos y procesos de gobernanza. Auditor interno certificado (CIA) y Especialista certificado en delitos financieros (CFCS), con experiencia en implantación de entornos de control y soluciones orientados a fortalecer la cultura y el gobierno corporativo para viabilizar objetivos estratégicos con énfasis en los ámbitos de Gobernanza, Riesgos, Control Interno y Compliance. 

Se ha desempeñado como Gerente de Cumplimiento desde el 2015 al 2021 en banco y filiales, además ha sido Líder del sector por volumen de negocio y resultados en el BANCO BBVA PERÚ y actualmente está dedicado a la consultoría independiente, brindando asesoría a organizaciones sobre temas vinculados a la gestión empresarial, con énfasis en temas de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance. 

Este evento esta dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, directivos de Consejos de Vigilancia y Administración, auditores internos y funcionarios vinculados a la gestión de PLAFT de las COOPAC

REGISTRARSE Desde S/ 250.00
Modalidad Presencial
Jueves
07
Diciembre
  • Hora: 09:00 am
  • Miraflores
  • Auditorio de COOPAC La Rehabilitadora
  • Calle Domingo Elías 148, Miraflores
  • Ver en google maps
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