Ante el aumento de los riesgos a los que se exponen nuestras cooperativas es de suma importancia considerar el de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tomando en cuenta la regulación vigente y las diferentes formas de que el riesgo de lavado se produce y afecta el desarrollo del ejercicio económico de la COOPAC.
¿Qué Aprenderás?
El objetivo del curso es aclarar los conceptos fundamentales y conocer la importancia de la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además de conocer las sanciones, infracciones y principales señales de alerta para realizar una gestión efectiva. Para alcanzar dicho objetivo, este curso estará compuesto por 12 temas a fin de tener una experiencia educativa óptima para la aplicación de la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en nuestra COOPAC.
Este curso esta dirigido a:
Directivos, funcionarios, delegados, socios y colaboradores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú.
¿Qué Incluye?
Certificado de
Aprobación
Aprobación
Acceso a 13 clases
( Hora(s))
( Hora(s))
13 Archivos
Descargables
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Cuestionario de
Autoevaluación
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