Fundamentos de la Gestión del Riesgo de LAFT en las COOPAC
Duración:
Hrs.
Módulos:
1
Clases:
13
Archivos Descargables:
13
Bienvenida
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Definiciones relevantes sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Regulación sobre PLAFT aplicable a COOPAC.
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Roles y responsabilidades del consejo de administración, gerencia, oficial de cumplimiento y comité LAFT.
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Formas comunes de lavado de activos.
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Tipos de supervisión a COOPAC.
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Factores de riesgos de LAFT
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Principales aspectos del SPLAFT materia de supervisión.
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Principales señales de alerta para trabajadores
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Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
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Políticas a tomar en cuenta sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LAFT
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Infracciones y sanciones
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Conclusiones.
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