Proporcionar a los participantes los conceptos y la metodología necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos vinculados al Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo (LA/FT), de conformidad con la normativa para el sector financiero y estándares internacionales.

Proveer habilidades a los participantes cómo el uso y selección de herramientas -teóricas y prácticas- para la implementación de políticas y procedimientos para gestionar, de manera adecuada, los riesgos a los que se enfrenta el sujeto obligado en el marco de su Sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo.

Cualquier segmento de profesionales en el rubro de gestión de riesgos de LAFT de empresas del sector Microfinanciera y Cooperativo, pueden participar auditores y personal de las áreas de control interno.