CURSO VIRTUAL
Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Proporcionar a los participantes los conceptos y la metodología necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos vinculados al Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo (LA/FT), de conformidad con la normativa para el sector financiero y estándares internacionales.
¿Qué Aprenderás?
Proveer habilidades a los participantes cómo el uso y selección de herramientas -teóricas y prácticas- para la implementación de políticas y procedimientos para gestionar, de manera adecuada, los riesgos a los que se enfrenta el sujeto obligado en el marco de su Sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo.
Este curso esta dirigido a:
Cualquier segmento de profesionales en el rubro de gestión de riesgos de LAFT de empresas del sector Microfinanciera y Cooperativo, pueden participar auditores y personal de las áreas de control interno.
¿Qué Incluye?
Certificado de
Aprobación
Aprobación
Acceso a 5
Módulos
Módulos
Acceso a 20 clases
(5 Hora(s))
(5 Hora(s))
25 Archivos
Descargables
Descargables
Cuestionario de
Autoevaluación
Autoevaluación
Este curso esta desarrollado gracias a la colaboración de la Confederación Alemana de Cooperativas en el marco del convenio de colaboración con FENACREP.
