CURSO VIRTUAL
Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Duración:
5 Hrs.
Módulos:
5
Clases:
20
Archivos Descargables:
25
La Gestión del Riesgo y los Delitos de LAFT
4 Clases
Bienvenida y Objetivos del Curso
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Buena Gobernanza y la Gestión del Riesgo
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Delitos y la Gestión del Riesgo
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Marco del Proceso de Gestión de Riesgos de LAFT
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Contexto y la Identificación y Evaluación de Riesgos LAFT
3 Clases
Contexto Interno, Roles y Responsabilidades
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Identificación y Evaluación de los Riesgos
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Factores de Riesgos, Variables y Segmentación
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Tratamiento de los Riesgos y Debidas Diligencias
3 Clases
Diseño e Implementación de Políticas y Procedimientos
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Debidas Diligencias
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Identidad Digital PLAFT
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Perfilamiento del Riesgo y Señales Alerta
5 Clases
Perfilamiento de Riesgo y Sistema Scoring
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Diseño y Caracterización de las Señales de Alerta
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Aspectos de la Supervisión
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Responsabilidad de la Auditoría Interna y Externa
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Estudio de Variable Actividad Económica
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Actividades de Control, Comunicación y Registro
5 Clases
Rol del Oficial de Cumplimiento y Alterno
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Informe Técnico de Resultados
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Evaluaciones Nacionales de Riesgo, GAFI Perú
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Recomendaciones de GAFI para el sector COOPAC
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Infracciones, Sanciones y Caso de Estudio
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